Un ressortissant sénégalais à Kigali fait face à un procès pour des transferts inexpliqués de 100 millions de Frw

KIGALI, le 10 juillet 2026 - Un tribunal de première instance de Kicukiro a ouvert une procédure contre un ressortissant sénégalais résidant à Kigali, Bokanga Peter, accusé de ne pas avoir expliqué la source de plus de 100 millions de Frw transférés via ses comptes bancaires et mobiles.

Bokanga, qui a été arrêté il y a trois semaines par le Rwanda Investigation Bureau (RIB) à la suite d'une plainte de la Cellule de renseignement financier (CRF), a été inculpé de quatre infractions, notamment défaut d'explication de l'origine des avoirs, faux en documents, usage de faux documents et fraude.

Le tribunal a ordonné qu'il reste en détention pendant 30 jours jusqu'à ce que la procédure se poursuive.

Lors d'une audience le 9 juillet 2026, l'accusation a fait valoir qu'il existait des motifs suffisants pour maintenir Bokanga en détention pendant que les enquêtes et les procédures judiciaires progressaient.

Les procureurs ont déclaré qu’entre octobre 2022 et août 2023, d’importantes sommes d’argent ont transité sur ses comptes auprès d’institutions financières, notamment Equity Bank Rwanda et Ecobank Rwanda, ainsi que sur des comptes d’argent mobile, sans explication claire de leur origine.

Selon l'accusation, plus de 100 millions de Frw ont été déposés sur ses comptes au cours de cette période, dont 19 millions de Frw transférés d'Ecobank Sénégal vers son compte rwandais. D'autres fonds auraient été transférés entre des comptes d'argent mobile enregistrés à son nom avant d'être retirés et déposés sur son compte Equity Bank.

Les autorités ont déclaré que Bokanga n'avait pas fourni de pièces justificatives expliquant l'origine des fonds lors de son interrogatoire par les enquêteurs.

L'accusé a déclaré aux enquêteurs qu'il exploitait trois entreprises au Rwanda - un restaurant, un bar et un établissement de jeux de hasard - qui, selon lui, généraient entre 600 000 et 700 000 Rwf par jour. Cependant, les procureurs ont déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour vérifier ces affirmations.

L'accusation a également mis en doute les transferts qui auraient été reçus d'associés commerciaux au Sénégal, affirmant que Bokanga n'avait fourni aucune preuve à l'appui de son explication.

Les enquêteurs ont en outre affirmé qu'il avait acheté jusqu'à neuf véhicules et une moto avec les fonds avant de les revendre plus tard, décrivant les transactions comme une possible tentative de dissimuler l'origine de l'argent.

Concernant les accusations liées à de faux documents, les procureurs ont déclaré que Bokanga possédait deux passeports prétendument frauduleux - l'un du Lesotho et l'autre des Bahamas - délivrés sous des noms différents et utilisés comme documents d'identité.

Les autorités des deux pays auraient été contactées. Les responsables du Lesotho ont déclaré que le passeport avait été délivré frauduleusement et faisait l'objet de procédures d'annulation, tandis que les autorités des Bahamas ont déclaré que la personne à qui le passeport semblait avoir été délivré n'existait pas dans leurs dossiers.

Bokanga a nié toutes les accusations, arguant que ses entreprises au Rwanda étaient légalement établies et qu'il avait obtenu les permis nécessaires après son arrivée dans le pays en 2021.

Il a déclaré que chacune de ses entreprises exploitait des comptes d'argent mobile via lesquels les transactions étaient enregistrées, et a affirmé qu'il avait fourni ces informations à RIB mais qu'elles n'avaient pas été prises en compte.

Concernant les véhicules, il a déclaré qu'ils avaient été achetés et revendus dans le cadre d'activités commerciales normales, notamment à des fins lucratives et de location.

Concernant les allégations relatives au passeport, Bokanga a déclaré qu'il avait des liens familiaux avec le Lesotho et les Bahamas par l'intermédiaire de ses parents. Il a expliqué qu’il avait tenté d’obtenir un passeport du Lesotho mais qu’il avait rencontré des difficultés pendant la période du COVID-19. Concernant le passeport des Bahamas, il a déclaré qu'il avait été fourni par quelqu'un qui prétendait être son père et qu'il avait découvert plus tard des problèmes avec le document.

Il a fait valoir qu'il avait également été victime d'une fraude car il avait signalé le problème à sa banque, mais avait continué à utiliser le document alors qu'aucune mesure n'avait été prise.

Son avocat a rejeté ces allégations, arguant que les revenus de Bokanga provenaient d’activités commerciales légitimes et que l’origine de ces fonds pouvait être expliquée.

La défense a suggéré que les autorités auraient pu faire part de leurs inquiétudes parce que les entreprises étaient enregistrées sous le nom personnel de Bokanga plutôt qu’en tant que personnes morales, ce qui rend suspect le mouvement de plus de 100 millions de Frw à travers les comptes d’un individu.

L'avocat a demandé au tribunal de libérer Bokanga en attendant son procès, invoquant ses responsabilités familiales au Rwanda et arguant qu'il ne présentait aucun risque de fuir la justice.

Le tribunal de première instance de Kicukiro devrait rendre sa décision sur la question de savoir si Bokanga restera en détention ou bénéficiera d'une libération provisoire le 16 juillet 2026.